2001.com.ve @2001OnLine Facebook 2001Online Aniversario 2001 2001.com.ve @2001OnLine Facebook 2001Online Aniversario 2001
08:09:39 PM 
 
 
 
 

EEUU investiga a bancos suizos relacionados con cuentas de Pdvsa

La investigación de EEUU ya ha dado lugar a cargos criminales (Foto:
La investigación de EEUU ya ha dado lugar a cargos criminales (Foto:

Noticias Relacionadas:
Venezolano se declaró culpable de pagar sobornos a PDVSA
AN investiga supuesto desfalco de $7000 millones en PDVSA
AN investigará compra de plantas eléctricas

2001.com.ve

Suiza habría acordado entregar a la justicia estadounidense los registros de, al menos, 18 entidades bancarias vinculadas a la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), empresa que está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

El último giro en una amplia investigación que las autoridades estadounidenses dicen que ha revelado evidencia de corrupción en Pdvsa, la pieza clave de la industria petrolera de Venezuela, así como en el Bandes, el banco de desarrollo económico de la nación, publicó el portal especializado Bloomberg

Los registros fueron solicitados por el fiscal Preet Bharara (el mismo que lleva el caso de los primos Flores) quien está investigando a la oficina de representantes de Derwick Associates, una empresa de energía de Venezuela, que ha hecho negocios con Pdvsa, dijo la Oficina Federal de Justicia (OFJ) en Berna. Con la solicitud de Bharara se les dará un registro de todas las transacciones entre los 18 bancos y los particulares o empresas sospechosas de soborno u otras conductas delictivas en Venezuela.

La investigación de EEUU ya ha dado lugar a cargos criminales, incluyendo las declaraciones de culpabilidad de tres exfuncionarios de PDVSA que hayan sido desprecintados en Houston el martes, de acuerdo con documentos de la corte, entre los que destacan José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Cristiano Javier Maldonado Barillas, de 39 años, y Eliezer Alfonzo Gravina Muñoz, 39 - admitido a aceptar sobornos y ayudar a dos hombres de negocios a obtener contratos lucrativos de la empresa estatal. 

La declaración de las autoridades suizas es la primera confirmación oficial de la existencia de una investigación en EEUU a Derwick Associates. La compañía ha negado las alegaciones presentadas en los juicios civiles que sobornó a funcionarios de Pdvsa con el fin de obtener contratos lucrativos. No hay cargos criminales han sido presentadas contra la torre de perforación.

El abogado de los Derwick dijo que desconocía las investigaciones en contra de sus clientes y señaló que están siendo objeto de una "cacería de brujas". 

2016-03-24


PARA COMENTAR ESTA INFORMACION DEBE LOGUEARSE EN ALGUNA DE LAS REDES SOCIALES

BUSCADOR 2001
 
Lo Último
 
VIDEOS
José Rafael Briceño: La gente más que reírse de Maduro se siente feliz si lo insultas
Un país polarizado salió a marchar este viernes
 
 
 
Enredados con 2001
 
 
 
 
 
Bloque DeArmas en línea
 
 
 
 
 
 
 
| Publicidad web | Publicidad Impreso | Directorio | Contáctenos |
© Copyright 1996 - 2016 Todos los derechos reservados a www.2001.com.ve.
Bloque Editorial Dearmas
 
Otros sitios de interés
 
 
Bloque deArmas Programación MTV Meridiano.com.ve